Объединенная судостроительная корпорация
Лизинговая компания

На главнуюКарта сайта Написать письмо
Услуги
Лизинг морских и речных судов
Лизинг промышленного оборудования
Лизинг автотранспорта и спецтехники
Лизинг коммерческой недвижимости
Для клиентов
Оформление заявки
Договор лизинга
Адрес
115054, г. Москва,
ул. Щипок, д. 11, стр. 1
E-mail
info@gznleasing.ru
Телефон / Факс
Лизинг > Новости
Версия для печати

Лизингодатели назначат лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля

Вступил в силу приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги".

Утвержденные правила, принятые в соответствии с законами Республики Узбекистан "О лизинге" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее - лизингодатели).

Согласно документу, целями внутреннего контроля лизингодателя являются:

- эффективное выявление и пресечение операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма;
- недопущение умышленного или неумышленного вовлечения лизингодателей в преступную деятельность;
- обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма лизингодателями, а также внутренних документов при подготовке и осуществлении лизинговой деятельности.

Во исполнение данных правил лизингодатели ежегодно до 15 января обязаны представить в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре сведения о лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля.

Лизингодателям предписано принимать меры по надлежащей проверке клиентов:

- при установлении деловых отношений;
- при наличии любых подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;
- при наличии сомнений в подлинности и достоверности ранее полученных данных для идентификации.

Операция признается подозрительной в каждом конкретном случае на основе комплексного анализа, проводимого с использованием критериев подозрительности, установленных настоящими правилами, а также в зависимости от риска, определяемого типом клиента, его репутацией, характером деловых отношений, основаниями, целями, размером и видом сделки, схемой ее совершения и на основании других обстоятельств, имеющих значение для правильного определения подозрительности операции.

 

Источник: Finance.uzreport.com

 

16.11.09 Лизингодатели назначат лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля
13.11.09 Новые акции лизинговых компаний
12.11.09 Невнесение платежей более двух раз подряд влечет расторжение договора лизинга
11.11.09 Профессиональный налоговый вычет по НДФЛ применяется и по амортизационным отчислениям
10.11.09 Финансировать поставки техники ЧТЗ поможет государственный лизинг
09.11.09 Хищение денежных средств лизинговой компании
06.11.09 Мининдустрии разработало льготную лизинговую программу
05.11.09 Рынок автолизинга начал восстанавливаться - эксперты
03.11.09 Тракторные заводы предлагают специальную программу лизинга
02.11.09 Секция по лизингу ТПП РФ
<<      <  /  180  /  179  /  178  /  177  /  176  /  175  /  174  /  173  /  172  /  171  /  170  /  169  /  168  /  167  /  166  /  165  /  164  /  163  /  162  /  161  /  160  /  159  /  158  /  157  /  156  /  155  /  154  /  153  /  152  /  151  /  150  /  149  /  148  /  147  /  146  /  145  /  144  /  143  /  142  /  141  /  140  /  139  /  138  /  137  /  136  /  135  /  134  /  133  /  132  /  131  /  130  /  129  /  128  /  127  /  126  /  125  /  124  /  123  /  122  /  121  /  120  /  119  /  118  /  117  /  116  /  115  /  114  /  113  /  112  /  111  /  110  /  109  /  108  /  107  /  106  /  105  /  104  /  103  /  102  /  101  /  100  /  99  /  98  /  97  /  96  /  95  /  94  /  93  /  92  /  91  /  90  /  89  /  88  /  87  /  86  /  85  /  84  /  83  /  82  /  81  /  80  /  79  /  78  /  77  /  76  /  75  /  74  /  73  /  72  /  71  /  70  /  69  /  68  /  67  /  66  /  65  /  64  /  63  /  62  /  61  /  60  /  59  /  58  /  57  /  56  /  55  /  54  /  53  /  52  /  51  /  50  /  49  /  48  /  47  /  46  /  45  /  44  /  43  /  42  /  41  /  40  /  39  /  38  /  37  /  36  /  35  /  34  /  33  /  32  /  31  /  30  /  29  /  28  /  27  /  26  /  25  /  24  /  23  /  22  /  21  /  20  /  19  /  18  /  17  /  16  /  15  /  14  /  13  /  12  /  11  /  10  /  9  /  8  /  7  /  6  /  5  /  4  /  3  /  2  /  1  /  0  /  >      >>
Copyright © 2002—2018 Лизинговая компания «Гознак-лизинг»
Лизинговые компании, лизинг морских и речных судов, лизинг станков, лизинг серверного оборудования, лизинг автотранспорта и спецтехники, лизинг коммерческой недвижимости и др.
     Рейтинг@Mail.ru