Объединенная судостроительная корпорация
Лизинговая компания

На главнуюКарта сайта Написать письмо
Услуги
Лизинг морских и речных судов
Лизинг промышленного оборудования
Лизинг автотранспорта и спецтехники
Лизинг коммерческой недвижимости
Для клиентов
Оформление заявки
Договор лизинга
Адрес
115054, г. Москва,
ул. Щипок, д. 11, стр. 1
E-mail
info@gznleasing.ru
Телефон / Факс
Лизинг > Новости
Версия для печати

Финразведка приучила банкиров стучать

Через две недели завершится формирование системы страхования вкладов. По некоторым данным, около трети банков, которые не прошли в систему на первом этапе, так или иначе нарушают законодательство по борьбе с отмыванием денег. На брифинге представители Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) и банковского сообщества пытались выяснить, так ли это. Глава службы Виктор Зубков сообщил, что ежегодно от кредитных организаций в финансовую разведку поступает около 2 млн. сигналов. Но представители банковского сообщества уверены, что чрезмерное рвение финразведчиков может создать впечатление, что вся банковская система держится на "грязных" деньгах.

За три с лишним года существования финансовая разведка накопила не одну "коробку из-под ксерокса" с компроматом. Как рассказал Виктор Зубков, нерадивые финансисты и их клиенты используют различные схемы, чтобы провести противоправные финансовые операции под видом легальных. Так, с начала года правоохранительным органам были направлены сведения о 36 тыс. финансовых операций, "вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов". По словам Зубкова, его служба подготовила наиболее характерные схемы в виде альбомов, типологий, которые в ближайшее время будут направлены силовикам.

Но правоохранительным органам ФСФМ подбрасывает не только учебники по разоблачению нечистых на руку коммерсантов. Например, согласно документам, направленным силовикам, с начала этого года российские граждане могли "отмыть" более 200 млрд. рублей. К настоящему времени в ФСФМ накоплено более 4 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России. При этом 80% всех сообщений приходится на банки.

Тем не менее первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев заметил "Известиям", что не слишком доволен реализацией закона об отмывании. "Ошибки в нормативе, навязанные нашей стране FATF (международная группа действий по борьбе с отмыванием денег), излишне забюрократизировали деятельность финансовой разведки, - считает Медведев. - На мой взгляд, и банкам, и ФСФМ приходится прилагать больше усилий, чем требуется на борьбу с отмыванием".

Действительно, на брифинге были приведены шокирующие данные: в год служба обрабатывает около 2 млн. сообщений кредитных организаций. Только за день на финразведку сваливается около 1500 сигналов, а на Западе - в 150 раз меньше. По собственному признанию главы "антиотмывочной" службы, "банки перестраховываются". Банкиры же считают, что просто выполняют излишне высокие требования. Павел Медведев полагает, что альтернативы у нас нет, поскольку России еще долго придется "отмываться" от образа страны - Мекки нелегальных схем.

А вот президент Ассоциации российских банков (АРБ) был более категоричен. По его словам, главное - не переусердствовать и проводить борьбу с отмыванием "надо аккуратно - не как кампанию, а как методичную повседневную работу". Как заметил президент АРБ, в связи с тем что требования по объему предоставляемой информации завышены для банков, за рубежом создается убеждение, будто в России "сплошь и рядом занимаются отмыванием".

14.09.2005
www.bankir.ru

14.09.05 Финразведка приучила банкиров стучать
14.09.05 Отмена обязательной продажи валютной выручки может привести к резкому падению курса доллара
14.09.05 Петербург оставил себе монету
13.09.05 О программе кредитования Автолизинг, позволяющую приобрести автомобиль Volvo
13.09.05 От потока - к эксклюзиву
12.09.05 Мошенники сбывают старые неденоминированные пятитысячные купюры под видом дензнаков нового образца
12.09.05 Избавляемся от ненужных лицензий
09.09.05 Зеленый больничный надежнее голубого
08.09.05 Магазин в рассрочку
08.09.05 Бумагопроизводящие и бумаготорговые компании отказываются от участия в выставке Полиграфинтер
<<      <  /  180  /  179  /  178  /  177  /  176  /  175  /  174  /  173  /  172  /  171  /  170  /  169  /  168  /  167  /  166  /  165  /  164  /  163  /  162  /  161  /  160  /  159  /  158  /  157  /  156  /  155  /  154  /  153  /  152  /  151  /  150  /  149  /  148  /  147  /  146  /  145  /  144  /  143  /  142  /  141  /  140  /  139  /  138  /  137  /  136  /  135  /  134  /  133  /  132  /  131  /  130  /  129  /  128  /  127  /  126  /  125  /  124  /  123  /  122  /  121  /  120  /  119  /  118  /  117  /  116  /  115  /  114  /  113  /  112  /  111  /  110  /  109  /  108  /  107  /  106  /  105  /  104  /  103  /  102  /  101  /  100  /  99  /  98  /  97  /  96  /  95  /  94  /  93  /  92  /  91  /  90  /  89  /  88  /  87  /  86  /  85  /  84  /  83  /  82  /  81  /  80  /  79  /  78  /  77  /  76  /  75  /  74  /  73  /  72  /  71  /  70  /  69  /  68  /  67  /  66  /  65  /  64  /  63  /  62  /  61  /  60  /  59  /  58  /  57  /  56  /  55  /  54  /  53  /  52  /  51  /  50  /  49  /  48  /  47  /  46  /  45  /  44  /  43  /  42  /  41  /  40  /  39  /  38  /  37  /  36  /  35  /  34  /  33  /  32  /  31  /  30  /  29  /  28  /  27  /  26  /  25  /  24  /  23  /  22  /  21  /  20  /  19  /  18  /  17  /  16  /  15  /  14  /  13  /  12  /  11  /  10  /  9  /  8  /  7  /  6  /  5  /  4  /  3  /  2  /  1  /  0  /  >      >>
Copyright © 2002—2018 Лизинговая компания «Гознак-лизинг»
Лизинговые компании, лизинг морских и речных судов, лизинг станков, лизинг серверного оборудования, лизинг автотранспорта и спецтехники, лизинг коммерческой недвижимости и др.
     Рейтинг@Mail.ru